El incumplimiento de las obligaciones Unidad de Análisis Financiero y Económico en el Ecuador puede acarrear graves consecuencias legales y económicas, tales como:
💸 Multas de 1 a 30 salarios básicos unificados.
🚫 Suspensión del Registro Único de Contribuyentes (RUC).
⚖️ Investigaciones por operaciones sospechosas.
📉 Riesgo reputacional y bloqueo en contrataciones o créditos bancarios.
Por ello, es fundamental que toda constructora cumpla con su registro y obligaciones UAFE dentro de los plazos establecidos por la normativa ecuatoriana.
En Sempertegui Abogados, brindamos acompañamiento jurídico integral para que su empresa constructora cumpla con todas las exigencias de la UAFE de manera ágil y segura.
Nuestro equipo especializado en cumplimiento normativo y prevención de lavado de activos ofrece:
🧾 Diagnóstico y verificación de cumplimiento UAFE.
⚙️ Implementación completa del sistema SPLAFT.
📚 Elaboración del Manual de Prevención de Lavado de Activos.
👩💼 Asesoría en calificación del Oficial de Cumplimiento.
📈 Capacitación y seguimiento continuo ante requerimientos de la UAFE.
🎯 Beneficios de cumplir con la normativa UAFE
Cumplir con la ley no solo evita sanciones:
✔️ Protege la reputación institucional de su empresa.
✔️ Genera confianza ante bancos, clientes y contratistas.
✔️ Fortalece la sostenibilidad y transparencia empresarial.
💼 En Sempertegui Abogados ayudamos a las empresas constructoras a cumplir con la UAFE, prevenir riesgos legales y operar dentro del marco normativo ecuatoriano.
📞 Contáctenos hoy mismo y reciba una asesoría inicial personalizada de 25 minutos sin costo, sobre el cumplimiento UAFE para su empresa Constructora.
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Este es un documento de carácter informativo y no se puede considerar como opinión o asesoría legal. Para una asesoría detallada no dude en contactarnos.