Que la UAFE no detenga tu obra: respaldo legal para Empresas Constructoras en el Ecuador.
Las empresas constructoras deben estar atentas: cuando los valores que ingresan a sus cuentas no coinciden con lo declarado ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) o si manejan fondos de terceros sin justificación, se exponen a requerimientos, sanciones y bloqueos. En Sempertegui Abogados te ayudamos a anticipar, preparar y cumplir.
En el sector de la construcción en Ecuador, la complejidad financiera y los múltiples flujos (cuentas bancarias, depósitos, pagos a terceros, subcontratistas) hacen que el cumplimiento normativo sea un factor crítico.
Cuando los valores que ingresan a tus cuentas bancarias no coinciden con los valores declarados ante el SRI, o cuando se manejan fondos de terceros sin el respaldo adecuado, la UAFE puede requerir explicaciones. Cada transacción inusual debe tener respaldo y justificación, independientemente de que no haya delito aparente.
¿Por qué ocurre esto?
- Bajo el marco de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, todas las sociedades están obligadas a llevar contabilidad, y las personas naturales o empresas que alcancen ciertos niveles de ingresos, capital o gastos deben hacerlo también.
- El Servicio de Rentas Internas (SRI) exige registros claros de ingresos, egresos, activos y pasivos, y mantiene mecanismos de control, auditoría y cruce de datos.
- Aun cuando la normativa no mencione explícitamente “bloqueo de cuentas por la UAFE”, el incumplimiento de deberes formales, el manejo de fondos sin respaldo, o la disonancia entre lo declarado y lo ingresado, abre la puerta a requerimientos, fiscalización o medidas que afecten el flujo de tu empresa.
¿Qué puedes hacer?
- Revisar que cada ingreso a cuentas bancarias de la empresa constructora coincida con lo que estás declarando al SRI.
- Si manejas fondos de terceros o contratos especiales, asegúrate de que haya documentación, contratos y respaldo de esos movimientos.
- Mantén los registros contables, libros, comprobantes, estados financieros actualizados y organizados. La Ley obliga a llevar contabilidad y estados financieros cuando se cumple con ciertos criterios.
- Evalúa la matriz de riesgos y el manual de cumplimiento de la UAFE para tu empresa constructora — anticiparse es clave.
- Busca asesoría especializada: en Sempertegui Abogados brindamos servicios jurídicos orientados al cumplimiento de la UAFE para constructoras, ayudando a estructurar la documentación, realizar reportes correctos y proteger tu empresa frente a fiscalizaciones.
¿Por qué elegirnos?
- Somos expertos en el ámbito legal-tributario y en la normativa de cumplimiento exigida por la UAFE para el sector construcción.
- Te ayudamos a transformar un riesgo oculto en un proceso ordenado y seguro.
- Con prevención legal adecuada, evitarás interrupciones en tu obra, sanciones o afectación reputacional.
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Este es un documento de carácter informativo y no se puede considerar como opinión o asesoría legal. Para una asesoría detallada no dude en contactarnos.